Как проверить поставщика? Способы защиты компании от недобросовестных контрагентов
При смене поставщика или расширении партнёров компания рискует столкнуться с мошенниками. Заключение договора с недобросовестным контрагентом может обернуться серьёзными проблемами.
СодержаниеПоказатьЧем грозит сотрудничество с непроверенным поставщиком
Компания рискует:
- получить перебои в поставках, что нарушит механизм работы и приведёт к финансовым потерям;
- оплатить товар, получив вместо него серьёзные убытки;
- лишиться права на получение любого вида налоговых льгот. Здесь речь идёт об уменьшении налоговой базы, получении налогового вычета (ст. 54.1 НК РФ) или разного плана льгот, права на возврат и пр. На пpaктике это означает, что налоговый агент лишится права на льготы со стоимости договора, т. к. сделка с фирмой-мошенником будет признана недействительной. Покупатель товара в данном случае будет наказан за непроявление необходимой предосторожности при выборе поставщика. При этом ему придётся доказать, что заключение мошеннической сделки не было его злым умыслом (Определение ВС РФ от 14 февраля 2017 года №305-КГ16-20849);
- получить проблемы с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчётности (Письмо ФНС РФ от 16 августа 2017 года №СА-4-7/16152@).
Способы проверить поставщика
В надёжности партнёра можно удостовериться разными способами. Большая часть из них абсолютно бесплатна.
Через Реестр недобросовестных поставщиков ФАС
Реестр (РНП) представляет собой базу данных Федеральной антимонопольной службы. Туда вносятся сведения о тех поставщиках, которые нарушили условия договора в рамках исполнения государственного заказа. Наказание назначается, если компания выиграла тендер, но не заключила госконтpaкт или же нарушила условия подписанного договора. Включение в РНП проводится по заявлению обманутого заказчика на основе закона «О контpaктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N44-ФЗ от 05.04.2013.
Проверка доступна любому желающему бесплатно по ссылке. При переходе на сайт открывается поиск недобросовестных поставщиков.Найти информацию можно по разным данным:
- ИНН поставщика;
- ФИО учредителей;
- КПП компании;
- местонахождение;
- основания внесения в базу.
ФАС советует проводить проверку по всем возможным данным для получения наиболее достоверной информации.
Через картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ
Ещё один способ проверки – ознакомление с базой судебных разбирательств. Поиск по картотеке покажет, участвует ли поставщик в арбитражных тяжбах.
Найти нужную информацию можно через официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ.Поиск осуществляется:
- по ИНН или ОГРН компании;
- по названию суда;
- по фамилии судьи;
- по номеру дела;
- по датам.
После заполнения одного из полей будет произведён поиск по базе. Если поставщик участвует в судебном деле, информация о нём будет найдена в картотеке. На странице будет представлена информация:
- о номере дела;
- о регионе, где оно возбуждено;
- об истце;
- об ответчике.
Через сайт службы судебных приставов
На сайте судебных приставов можно проверить, открыто ли против юрлица исполнительное производство по взысканию долгов.
Для поиска по базе требуется:
- перейти на сайт ФССП;
- выбрать «Расширенный поиск»;
- поставить галочку «Юридическое лицо»;
- ввести название компании, адрес, регион нахождения.
Для ознакомления с судебным делом, по итогам которого выдан исполнительный лист, нужно нажать на ссылку с его номером. На открывшейся странице будет информация о лице, ответчике и обстоятельствах дела.
Через Федресурс о наличии процедур ликвидации или банкротства
Сервис позволяет узнать, инициирована ли процеДypa банкротства против юрлица. Проверить можно не только компанию-поставщика, но и отдельно его учредителя, директора, чтобы узнать, не банкротятся ли другие их компании.
Проверить можно как юридические, так и физические лица. Достаточно ввести любую информацию на выбор:
- наименование;
- адрес;
- регион;
- ИНН, ОГРН.
По итогам поиска будет доступна информация о юрлице-должнике и все документы по делу о банкротстве.
На сайте ФНС через ЕГРЮЛ
Для поиска информации в реестре юрлиц нужно перейти на сайт ФНС, выбрав раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Проверка ведётся по ИНН, ОГРН, по адресу компании.
По результатам поиска будет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате pdf. В ней отражена информация о дате регистрации юрлица, адресе места нахождения, всех регистрационных действиях за период существования компании.Проверка через сайт ФНС на «массовость»
«Массовость» означает, что на один адрес зарегистрировано сразу несколько юрлиц. Другой вариант – когда одно физическое лицо одновременно является гендиректором или учредителем нескольких компаний. Эти факты будут говорить о том, что поставщик – фирма-однодневка.
Проверить, так ли это, можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В поле поиска вводится на выбор: ИНН, ОГРН, название или адрес компании, а также ФИО руководителя.Информация проверяется сразу по нескольким базам:
- данные о физлицах-руководителях нескольких юридических лиц;
- сведения о физлицах-учредителях нескольких юрлиц;
- реестр дисквалифицированных лиц;
- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами.
Продажа жилья с неоплаченными долгами по коммунальным услугам возможна. Для этого необходимо согласие между продавцом и покупателем....
16 07 2026 13:30:20
Финансовое оздоровление - одна из реабилитационных процедур в процессе банкротства юрлица, направленная на восстановление платежеспособности....
15 07 2026 19:59:10
Кредиторы в деле о банкротстве юридического лица разделяются на реестровых и зареестровых, по текущим платежам и залоговых....
14 07 2026 16:42:19
Описание порядка оформления пособия по уходу за ребенком. Лица, имеющие право на выплаты, место обращения за пособием и законодательное регулирование....
13 07 2026 11:11:38
Как добиться компенсации ущерба после затопления? Как оценить ущерб? Что делать, если управляющая компания отказала? Образец претензии и порядок ее подачи....
12 07 2026 1:54:38
Многоликий мошенник. Продать даже то, что продать нельзя или обман как образ жизни....
11 07 2026 13:35:53
Как временно зарегистрироваться в в квартире: неприватизированной, муниципальной, коммунальной, съемной, ипотечной, а также в апартаментах или частном доме...
10 07 2026 7:35:10
При несовпадении цены покупатель имеет право потребовать пробить товар по стоимости, указанной на ценнике, или вернуть разницу после оплаты покупки....
09 07 2026 13:23:45
Единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: правовая основа, цели создания и алгоритм получения сведений из него....
08 07 2026 19:24:48
Органы опеки требуют хаpaктеристику для того, чтобы более детально оценить кандидата, включая не только его материальное положение, но и мopaльные качества....
07 07 2026 5:38:43
Возможность одновременного владения и использования двух равнозначных трудовых книжек, а также возможные последствия подобных действий....
06 07 2026 0:31:19
Временная опека над ребенком бабушкой: условия и порядок оформления опеки, необходимые документы, размер материальной помощи от государства....
05 07 2026 23:29:20
Если деньги порвались, не стоит их выбрасывать. Можно произвести замену рваной купюры в любом банке, руководствуясь несложным алгоритмом действий....
04 07 2026 22:51:52
Конкурсный управляющий организует продажу имущества банкрота на аукционе. Вырученные средства распределяются в пользу кредиторов-залогодержателей....
03 07 2026 13:11:41
Замена общероссийского и загранпаспорта при смене фамилии через портал Госуслуг: правила осуществления, срок подготовки документов и стоимость процедуры....
02 07 2026 11:46:41
Когда нужно менять загранпаспорт при смене фамилии? Общие условия и рекомендации по замене загранпаспорта. Где меняют загранпаспорт? Сколько это стоит и как заполнить анкету?...
01 07 2026 0:13:32
При покупке вещей могут случится различные ситуации: от неправильно выбранного размера до выявления дефекта. Как без труда вернуть вещь обратно в магазин?...
30 06 2026 17:48:52
Основные способы проверки подлинности регистрации иностранного гражданина в России. Почему это важно? Можно ли проверить через интернет?...
29 06 2026 4:33:29
Суд без ответчика по кредиту Многие люди возмущаются, что суд по кредиту прошел без их участия. Почему не было повестки или предупреждения? Меня обязаны были...
28 06 2026 18:22:27
Какова сумма штрафа за выявление просроченной регистрации и кто его назначает? Можно ли избежать санкции? Допустимые варианты уплаты и передача дела в суд....
27 06 2026 5:17:12
Наличие книги покупок обязательно для всех лиц, которые рассчитывают и выплачивают НДС. Как же правильно вести и заполнять этот документ?...
26 06 2026 6:49:37
Если в трудовой книжке допущена ошибка: как правильно аннулировать недействительную запись? Кто вносит запись и в каком порядке? Образец записи в документе....
25 06 2026 6:16:15
Если официальный дилер отказывает в проведении гарантийного ремонта автомобиля, то его действия можно обжаловать в претензионном или судебном порядке....
24 06 2026 9:14:36
Следует различать ежемecячную обязанность по выплате алиментов и обязанность по погашению образовавшихся алиментных задолженностей....
23 06 2026 0:23:42
Если продавец предлагает указать в договоре купли-продажи заниженную цену, нужно знать, что такие действия небезопасны. Соглашаться на них не следует....
22 06 2026 11:59:47
Финансовое оздоровление при банкротстве юридического лица представляет собой реабилитационную процедуру, которая вводится на срок до 2 лет....
21 06 2026 6:44:29
Банкротство юридического лица предполагает прохождение ряда последовательных этапов. Для его инициации нужно учитывать основания и последствия процедуры....
20 06 2026 14:43:53
С 2020 года меняются требования к кадастровым инженерам. Они несут административную ответственность и их материальные риски должны быть застрахованы....
19 06 2026 23:14:38
Нужно ли переоформлять свидетельство на право собственности на землю: порядок и особенности в 2017 году, пошаговая инструкция и перечень документов...
18 06 2026 2:21:46
Оспорить наследство по завещанию вправе лица, чьи имущественные права были нарушены подписанием документа. Как оспорить наследство? Порядок действий....
17 06 2026 15:22:53
Телефон входит в перечень технически сложных товаров. Возврат или ремонт мобильного телефона производится на основании действующей гарантии....
16 06 2026 0:15:15
Жалоба в ФАС на недобросовестную конкуренцию: случаи нарушения законодательства, образец заявления, правила подачи, причины отказа в рассмотрении....
15 06 2026 10:14:47
От чего зависит размер штрафа? За какие еще нарушения есть штрафы? Уплачивает ли штраф владелец помещения и в каких случаях не наступает ответственность?...
14 06 2026 20:31:28
Масштаб ситуационного плана: что такое ситуационный план, когда он необходим, масштаб ситуационного плана, условные обозначения, срок годности...
13 06 2026 5:23:51
Законодательство в одинаковой степени защищает как продавца, так и потребителя. Вернуть телефон получается только на основаниях, изложенных Правительством....
12 06 2026 18:13:49
Правила оформления искового заявления об оспаривании отцовства: понятие, когда применяется, содержание. Случаи когда нельзя подать иск об оспаривании отцовства....
11 06 2026 12:16:57
Если платье не понравилось или не подошло по размеру, то покупатель имеет право обратиться в магазин в течении 14 дней с заявлением на обмен или на возврат....
10 06 2026 7:30:59
Права и обязанности родителей в школе: право на присутствие на уроках, право на выбор учителя или отказ от него, полномочия родительского комитета. Что делать в случае нарушения прав?...
09 06 2026 13:31:58
Порядок выделения многодетным семьям земельных участков для строительства в собственность от государства. Список документов и законодательное регулирование....
08 06 2026 11:51:38
При отказе победителя закупки заключить госконтpaкт он признается недобросовестным участником. Существуют законные способы избежать ответственности....
07 06 2026 5:22:41
Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц подается в арбитражный суд. Пошлина зависит от суммы иска....
06 06 2026 21:47:56
В случае нарушения прав несовершеннолетних детей может наступить административная или уголовная ответственность, потеряны родительские права или опека....
05 06 2026 18:21:56
При ошибочном пополнении баланса чужого телефонного номера Мегафон денежные средства допускается вернуть. Для этого пишется заявление в офисе компании....
04 06 2026 15:31:40
Наследование долгов умершего – неприятное событие. Отказ от них нужно оформлять официально, чтобы впоследствии этот вопрос был полностью закрыт....
03 06 2026 16:30:21
Статья 8 ЖК РФ другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. В силу ст.89 ЖК РФ предоставляемое гражданам в связи с выселением по...
02 06 2026 3:13:27
Что такое гарантийный срок товара? Когда наступает гарантийный период? Что делать, если такой срок не установлен производителем?...
01 06 2026 16:55:54
Иногда приобретение некачественного товара причиняет покупателю нравственные или физические страдания. Такие случаи допускают возмещения мopaльного ущерба....
31 05 2026 1:35:57
Обязательная маркировка обуви стартует с 01 июля 2019 года: изменения в законодательстве. Что такое чипирование и как подключиться к системе?...
30 05 2026 11:25:48
Что такое товар ненадлежащего качества? Какие права имеют покупатели? Как отремонтировать, заменить или вернуть товар ненадлежащего качества?...
29 05 2026 6:27:42
Политика представителей здравоохранения в России однозначна – дети должны получать профилактические прививки. Но число противников такой позиции становится все больше и больше. Реально ли отдать ребенка без прививок в детский сад?...
28 05 2026 0:29:39
Еще:
законы -1 :: законы -2 :: законы -3 :: законы -4 :: законы -5 :: законы -6 :: законы -7 :: законы -8 :: законы -9 :: законы -10 :: законы -11 :: законы -12 ::
20 фильмов, которым зрители поставили высший балл