Субсидиарная ответственность при банкротстве: судебная пpaктика
Субсидиарная (дополнительная) ответственность контролирующего должника лица при банкротстве – это обязанность по уплате непогашенных требований кредиторов, вменяемая лицу, которое суд признал виновным в доведении фирмы до банкротства. Основные положения о субсидиарной ответственности изложены в ст. 61.11 закона о банкротстве.
СодержаниеПоказатьК контролирующим должника субъектам обычно относятся руководители подразделений, держатели основной части капитала или акций компании, главный бухгалтер, а также члeны семьи уполномоченного лица. Степень вины таких лиц определяет суд, причем для обладателей реальных правовых полномочий (исполнительных директоров) действует презумпция виновности.
Обзор судебной пpaктики
При рассмотрении дел о субсидиарной ответственности суд учитывает не только наличие номинальных полномочий у контролирующих должника субъектов, но и другие их возможности влиять на принимаемые руководством фирмы должника решение. Важным признаком вины является факт получения выгоды от действий должника, приведших к нерациональному использованию заемных средств и нарушению прав кредиторов.
Первый случай
В 2018 году в арбитражный суд Курганской области поступило заявление о признании руководителя П. строительной компании ответственным за непогашенные претензии кредиторов лицом. Сумма всех требований составляла 120 миллионов рублей, величина конкурсной массы – 4 миллиона рублей. В заявлении было подробно описано, что П. за 1,5 года до инициации процедуры банкротства оформил кредит для расширения бизнеса под залог оборотных средств.
Расширение бизнеса при этом осуществлялось за счет возведения неликвидной недвижимости, затраты на постройку которой превысили полученную прибыль, что привело компанию к несостоятельности.
Заявивший в суд арбитражный управляющий требовал присудить П. выплату 116 миллионов рублей плюс судебные издержки и вознаграждение себе и своим помощникам (в общей сумме 456000 рублей).
Рассмотрев дело по существу, суд установил, что:
- себестоимость неликвидных строений составила 40 миллионов рублей;
- 7 миллионов рублей были потрачены по сделке, совершенной под влиянием главы юридического отдела А.;
- нехватка оставшихся средств стала следствием колебаний рыночных цен, предсказать которое было нельзя.
В итоге арбитражный суд признал П. и главу юридического отдела А. ответственными по ст. 61.11 127-ФЗ и присудил им выплаты в размере 40 миллионов и 7 миллионов рублей соответственно.
Второй случай
В 2017 году в отношении микрофинансовой компании было заведено дело о банкротстве в Новосибирском городском суде. На стадии внешнего управления два кредитора МФО подали в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Людмилы Б. - жены держателя 60% акций компании Родиона П.
В заявлении было указано, что в 2015 году Людмила оказала влияние на Родиона и вынудила его принять решение об изменении (упрощении) условий выдачи микрозаймов – автоматическое одобрение или отказы были заменены на принятие решения экспертом, и на данную должность была трудоустроена одноклассница Людмилы. В результате было одобрено множество невозвратных займов, получатели которых фактически нигде не работали и не имели в собственности недвижимости, что привело к банкротству МФО.
По итогам инициированной судом проверки были установлены следующие факты:
- Людмила получала нелегальные комиссионные с каждого выданного микрозайма в размере 30-50%;
- часть комиссионных выплачивалось школьной подруге Людмилы за одобрение займов;
- лица, получавшие заем таким способом, не имели намерения его возвращать.
Таким образом, было доказано получение выгоды ответчицы от влияния на решение держателя контрольного пакета акций, наличие родственной связи ответчицы и должника и факт нарушения прав кредиторов. В итоге суд признал ответчицу и ее помощницу ответственными и присудил им выплатить по 2,5 миллиона рублей в пользу непогашенных требований кредиторов. Людмила подала апелляцию, где заявила о руководящей роли своей одноклассницы в процессе, приложив сканы переписки с ней посредством СМС. В результате апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции и снизил выплату Людмиле до 500000 рублей.
Третий случай
В 2017 году было возбуждено дело о банкротстве Межрегионбанка, сумма конкурсной массы была определена как 2,5 млрд рублей, а сумма претензий всех кредиторов каждой очереди равнялась 80 млрд рублей. Было заведено дело о субсидиарной ответственности исполнительного директора банка Д., который в отзыве на заявление указал, что принимал большинство решений по рекомендации главы юридического департамента банка В.
В ходе разбирательства дела было установлено, что глава департамента В. рекомендовал посредством личных переговоров, часть из которых была записана на корпоративный селектор, вкладывать банковские активы в венчурную компанию для резкого роста прибылей. Директором венчурной компании был гражданин К., с которым главный юрист банкротящейся фирмы проходил срочную службу в армии. В результате средства были обналичены через оплату консультационных услуг венчурной компании и поделены между В. и К.
Суд постановил:
- признать В. и К. ответственными по ст. 61.11 закона о банкротстве и присудить им выплаты в размере по 34 млрд рублей в пользу кредиторов.
- признать Д. ответственным по ст. 61.12.
Д. смог доказать непричастность к схеме вывода банковского капитала, но при этом оказался виновным в несвоевременной подаче заявления о банкротстве организации.
Четвертый случай
В 2018 году было заведено дело о банкротстве Кировского сетевого магазина автозапчастей. По итогам конкурсного производства кредиторы недополучили около 30 миллионов рублей. Арбитражный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности соучредителя торговой сети Б., арендовавшего площади под семь новых торговых точек в малопосещаемых покупателями местах в 2017 году.
Было установлено, что плата за аренду малопосещаемых торговых площадей за год составила более 40 миллионов рублей, а маржинальная прибыль – не более 10 миллионов рублей. В ходе досудебной проверки связи между арендодателем и соучредителем выявлено не было и сторона должника (второго соучредителя) предположила, что целью Б. являлось преднамеренное банкротство организации, так как 90% уставного капитала было получено из заемных средств и сбережений второго соучредителя.
В ходе дополнительной проверки предположение стороны должника подтвердилось – было выявлено обналичивание денежных сумм в размере до 30% от стоимости каждого договора аренды торговой площади, заключенного по инициативе Б. В результате суд признал Б. ответственным по ст. 61.11 и 61.12 и присудил выплату в размере 30 миллионов рублей. Второй соучредитель подал иск Б. и истребовал дополнительно 8 миллионов выведенных с договоров аренды средств.
В 2019 году активно обсуждается законопроект о запрете на переводе денег от физических лиц в онлайн-кaзинo. Поможет ли это в борьбе с незаконной игорной деятельностью?...
16 10 2026 23:50:51
Предварительный договор купли-продажи недвижимости с задатком: основные требования к документу и правила его оформления. С какой целью составляется догвоор?...
15 10 2026 21:11:48
Прогнозирование вероятности банкротства по модели Зайцевой - это российская методика, основанная на оценке 6 факторов, их сравнении с нормативным значением....
14 10 2026 2:17:13
Теперь собственник недвижимости должен представить в уполномоченный орган протокол собрания МКД и письменное разрешение собственников прилегающих квартир....
13 10 2026 8:22:57
Адвокат валиуллин марсель Участковый составил в отношении одного из госавтоинспекторов протокол за непристегнутый ремень. По данным МВД, сделал он это в...
12 10 2026 21:57:36
Постановление Правительства РФ № 87 определяет состав разделов проектной документации, а также требования, которые предъявляются к их содержанию. Последние изменения вступили в силу 18 марта 2019 года....
11 10 2026 6:12:20
Признание приватизации недействительной: нормативное регулирование, порядок действий, необходимые документы, примеры из судебной пpaктики....
10 10 2026 8:15:33
Получение налогового вычета за лечение зубов в платной клинике: где и как оформить, сколько денег можно вернуть, какие документы для этого нужны?...
09 10 2026 15:45:43
Порядок и сроки подписания контpaкта в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд строго регламентируется положениями 44-ФЗ....
08 10 2026 18:59:33
Ликвидация ООО через суд происходит по заявлению уполномоченных органов власти или учредителей, если в ходе деятельности ООО нарушается законодательство....
07 10 2026 6:27:29
В 2019 году вступают в силу законы, вносящие поправки в КоАП РФ. Изменения касаются правонарушений в области экологии, организации мусорных полигонов и др....
06 10 2026 3:48:48
Для оформления загранпаспорта потребуется собрать большой пакет документов, в том числе предоставить сведения о трудоустройстве за последние десять лет....
05 10 2026 22:10:31
ФЗ №35 "Об электроэнергетике" на 2019 год: добавился новый пункт об аттестации сотрудников, изменения в статье о тарифах для отдаленных регионов и т. д....
04 10 2026 2:50:18
Трудовой договор и дополнительное соглашение к нему в случае смены фамилии сотрудником: правила оформления, требования к заполнению и наказание за его отсутствие...
03 10 2026 11:21:44
Порядок, сроки, стоимость и условия заключения брачного договора. Как правильно заключить брачный договор, чтобы обезопасить себя в случае банкротства?...
02 10 2026 8:41:24
Определение общего трудового стажа производится для различных целей. Он является основой для начисления больничных листов, выслуги лет, пенсии....
01 10 2026 11:31:34
При нарушении трудового законодательства сотрудник может пожаловаться на работодателя. Подать жалобу можно руководству компании и в надзорные инстанции....
30 09 2026 10:29:23
Снос 9- и 12-этажных жилых домов в Москве: под реновацию попадут строения, находящиеся в квартале или микрорайоне, попадающем под комплексную застройку....
29 09 2026 10:40:58
Нотариусы в Электростале Если вы собираетесь срочно оформить доверенность или заключить какой нибудь важный договор, то наша карта нотариусов Электростали...
28 09 2026 1:25:45
Описание процедуры создания и размещения плана закупок по нормам закона № 223-ФЗ. Инструкция по заполнению типовой формы плана и правила внесения изменений....
27 09 2026 4:52:54
Один из способов обеспечить выполнение обязательств по предстоящей сделке - внести задаток. При каких сделках используется и в каких случаях возвращается?...
26 09 2026 12:43:52
В случае оказания некачественных услуг стоматологической клиникой пациент имеет право обратиться в нее с претензией с изложенными в ней требованиями....
25 09 2026 2:10:16
Может ли потребитель, купив велосипед, передумать? Всё, что нужно знать о возврате велосипеда надлежащего и ненадлежащего качества....
24 09 2026 14:32:11
Является ли болезнь причиной для возврата авиабилета в "Аэрофлот"? Какие справки подойдут для возврата билета? Образец зявления на возврат денежных средств....
23 09 2026 10:28:40
Замена паспорта при смене фамилии через МФЦ: какими документами регулируется? Каков порядок действий? Перечень необходимых документов. Сколько потребуется времени?...
22 09 2026 2:12:30
Что такое СНИЛС и зачем необходима его замена после смены фамилии? Где производится замена СНИЛС: ПФ, МФЦ, Госуслуги. Документы для замены СНИЛС. Сроки и стоимость замены....
21 09 2026 17:31:42
Когда можно вернуть некачественную обувь и когда нельзя? Как составить и передать претензию на возврат? Что делать, если продавец на нее не отреагировал?...
20 09 2026 2:26:35
Не всегда вынесенный судом вердикт удовлетворяет требования и пожелания сторон. При наличии обоснований всегда есть возможность обжаловать судебное решение....
19 09 2026 10:33:34
Как используется сертификат на покупку жилья? Как продать квартиру? Как получить разрешение от органов опеки? Что делать если квартира в ипотеке?...
18 09 2026 20:58:13
Расписка как способ подтверждения внесения алиментного платежа. Правила заполнения, обязательные пункты и типовой образец....
17 09 2026 2:30:31
Сроки возврата денежных средств по договору купли-продажи. Особенности расторжения сделки. Образец искового заявления и порядок его подачи....
16 09 2026 4:37:49
Социальная помощь матери-одиночке: нормативная основа, виды доступной помощи, разновидность социальной помощи, правила ее получения....
15 09 2026 15:26:11
Банкротство юридического лица имеет определенные гражданско-правовые последствия для учредителей, директора и сотрудников предприятия....
14 09 2026 23:50:56
В каких ситуациях можно подать возражение на частную жалобу на определение суда? Кто имеет право подачи таких заявлений? Как составить документ?...
13 09 2026 21:47:25
Постановление Правительства РФ №354 в 2019 году претерпело ряд изменений: в сфере услуг вывоза ТКО, работе предприятий ЖКХ и управляющих компаний....
12 09 2026 16:36:43
Личные данные человека - ключ к его финансам. Кибермошенники умело выманивают из пользователей интернета любые сведения, используя их по своему усмотрению....
11 09 2026 20:29:21
Как вернуть денежные средства за билет авиакомпании Победа? В каких случаях возможно полное, а в каких частичное возмещение стоимости? Порядок возврата....
10 09 2026 20:22:34
Правила составления договора купли-продажи недвижимого жилого имущества с мебелью и бытовой техникой. Особенности проведения сделки....
09 09 2026 21:10:56
Хаpaктеристика на многодетную мать обычно запрашивается при представлении матери к награде. Структура, содержание и образец документа....
08 09 2026 12:33:13
Какая форма договора купли-продажи автомобиля действительна в 2019 году? Рекомендации по заполнению, необходимые сведения и документы. Действующий образец....
07 09 2026 16:19:11
Можно ли купить долю жилья на материнский капитал? Главные особенности. Как приобрести долю квартиры у родственников? Выделение доли детям....
06 09 2026 0:53:36
Имущество, которое осталось невостребованным ⚡ среди наследников, приобретает право выморочного и отходит 👉 в пользу государства....
05 09 2026 12:36:19
В каких случаях и для каких продуктов может быть использована ставка НДС 10%? Полный обзор товаров и услуг. Документы для получения сниженной ставки....
04 09 2026 7:50:24
В результате усыновления ребенок получает возможность воспитываться в семье. С этого момента для него и приемных родителей наступают правовые последствия....
03 09 2026 1:26:25
Как происходит постановка на миграционный учет по месту пребывания граждан Украины в России? Продление регистрации по патенту на работу. Госпошлина....
02 09 2026 5:21:29
Семейный кодекс позволяет усыновить ребенка супруга от первого бpaка. Кандидаты обращаются в органы опеки, получают разрешение и направляют заявление в суд....
01 09 2026 14:54:57
Закупки ПАО «Tрaнcнефть»: нормативное регулирование, предусмотренные виды тендеров, правила поиска, возможности участия, документы и порядок действий....
31 08 2026 18:30:17
Жалоба в прокуратуру 👮♂️ имеет строгую форму, от которой нельзя отступать. В каких случаях обращение можно написать 🖌 анонимно?...
30 08 2026 23:11:53
71-ФЗ: изменены требования к планированию закупок, расширены возможности для заключения контpaктов с единственным поставщиком и другие нововведения....
29 08 2026 23:55:32
Банкротство стратегических предприятий может иметь существенные социальные последствия, поэтому данная процеДypa проводится в особом порядке....
28 08 2026 12:54:46
Еще:
законы -1 :: законы -2 :: законы -3 :: законы -4 :: законы -5 :: законы -6 :: законы -7 :: законы -8 :: законы -9 :: законы -10 :: законы -11 :: законы -12 ::
