Как проверить поставщика? Способы защиты компании от недобросовестных контрагентов
При смене поставщика или расширении партнёров компания рискует столкнуться с мошенниками. Заключение договора с недобросовестным контрагентом может обернуться серьёзными проблемами.
СодержаниеПоказатьЧем грозит сотрудничество с непроверенным поставщиком
Компания рискует:
- получить перебои в поставках, что нарушит механизм работы и приведёт к финансовым потерям;
- оплатить товар, получив вместо него серьёзные убытки;
- лишиться права на получение любого вида налоговых льгот. Здесь речь идёт об уменьшении налоговой базы, получении налогового вычета (ст. 54.1 НК РФ) или разного плана льгот, права на возврат и пр. На пpaктике это означает, что налоговый агент лишится права на льготы со стоимости договора, т. к. сделка с фирмой-мошенником будет признана недействительной. Покупатель товара в данном случае будет наказан за непроявление необходимой предосторожности при выборе поставщика. При этом ему придётся доказать, что заключение мошеннической сделки не было его злым умыслом (Определение ВС РФ от 14 февраля 2017 года №305-КГ16-20849);
- получить проблемы с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчётности (Письмо ФНС РФ от 16 августа 2017 года №СА-4-7/16152@).
Способы проверить поставщика
В надёжности партнёра можно удостовериться разными способами. Большая часть из них абсолютно бесплатна.
Через Реестр недобросовестных поставщиков ФАС
Реестр (РНП) представляет собой базу данных Федеральной антимонопольной службы. Туда вносятся сведения о тех поставщиках, которые нарушили условия договора в рамках исполнения государственного заказа. Наказание назначается, если компания выиграла тендер, но не заключила госконтpaкт или же нарушила условия подписанного договора. Включение в РНП проводится по заявлению обманутого заказчика на основе закона «О контpaктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N44-ФЗ от 05.04.2013.
Проверка доступна любому желающему бесплатно по ссылке. При переходе на сайт открывается поиск недобросовестных поставщиков.Найти информацию можно по разным данным:
- ИНН поставщика;
- ФИО учредителей;
- КПП компании;
- местонахождение;
- основания внесения в базу.
ФАС советует проводить проверку по всем возможным данным для получения наиболее достоверной информации.
Через картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ
Ещё один способ проверки – ознакомление с базой судебных разбирательств. Поиск по картотеке покажет, участвует ли поставщик в арбитражных тяжбах.
Найти нужную информацию можно через официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ.Поиск осуществляется:
- по ИНН или ОГРН компании;
- по названию суда;
- по фамилии судьи;
- по номеру дела;
- по датам.
После заполнения одного из полей будет произведён поиск по базе. Если поставщик участвует в судебном деле, информация о нём будет найдена в картотеке. На странице будет представлена информация:
- о номере дела;
- о регионе, где оно возбуждено;
- об истце;
- об ответчике.
Через сайт службы судебных приставов
На сайте судебных приставов можно проверить, открыто ли против юрлица исполнительное производство по взысканию долгов.
Для поиска по базе требуется:
- перейти на сайт ФССП;
- выбрать «Расширенный поиск»;
- поставить галочку «Юридическое лицо»;
- ввести название компании, адрес, регион нахождения.
Для ознакомления с судебным делом, по итогам которого выдан исполнительный лист, нужно нажать на ссылку с его номером. На открывшейся странице будет информация о лице, ответчике и обстоятельствах дела.
Через Федресурс о наличии процедур ликвидации или банкротства
Сервис позволяет узнать, инициирована ли процеДypa банкротства против юрлица. Проверить можно не только компанию-поставщика, но и отдельно его учредителя, директора, чтобы узнать, не банкротятся ли другие их компании.
Проверить можно как юридические, так и физические лица. Достаточно ввести любую информацию на выбор:
- наименование;
- адрес;
- регион;
- ИНН, ОГРН.
По итогам поиска будет доступна информация о юрлице-должнике и все документы по делу о банкротстве.
На сайте ФНС через ЕГРЮЛ
Для поиска информации в реестре юрлиц нужно перейти на сайт ФНС, выбрав раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Проверка ведётся по ИНН, ОГРН, по адресу компании.
По результатам поиска будет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате pdf. В ней отражена информация о дате регистрации юрлица, адресе места нахождения, всех регистрационных действиях за период существования компании.Проверка через сайт ФНС на «массовость»
«Массовость» означает, что на один адрес зарегистрировано сразу несколько юрлиц. Другой вариант – когда одно физическое лицо одновременно является гендиректором или учредителем нескольких компаний. Эти факты будут говорить о том, что поставщик – фирма-однодневка.
Проверить, так ли это, можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В поле поиска вводится на выбор: ИНН, ОГРН, название или адрес компании, а также ФИО руководителя.Информация проверяется сразу по нескольким базам:
- данные о физлицах-руководителях нескольких юридических лиц;
- сведения о физлицах-учредителях нескольких юрлиц;
- реестр дисквалифицированных лиц;
- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами.
ПроцеДypa банкротства может включать наблюдение, оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство по ст. 2 закона №127-ФЗ "О несостоятельности"....
10 03 2026 21:38:49
Услуги нотариуса при вступлении в наследство предполагают оплату госпошлины и внесение платы за технически-правовую работу. Порядок оценки имущства....
09 03 2026 10:53:15
Законопроект о "кредитной амнистии" позволит должникам реструктуризировать и снизить платежи, свести к минимуму количество дел о банкротстве физических лиц....
08 03 2026 4:45:51
Договор аренды квартиры онлайн заполнение Договор аренды бесплатно: Онлайн Конструктор « 7 » августа 00 г. « », в лице. действующего на основании Устава,...
07 03 2026 10:21:46
УК РФ предусматривает ответственность за разглашение тайны усыновления или удочерения. Однако первоначально следует доказать наличие состава преступления....
06 03 2026 19:30:18
Из-за масштабных изменений в 223-ФЗ в обязанности всех заказчиков, которые работают по указанному закону, входит внесение изменений в Положение о закупках....
05 03 2026 20:38:46
Нормы, регулирующие предельные размеры земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Размеры участков по субъектам РФ....
04 03 2026 12:34:34
Проживание без регистрации по месту жительства: меры административной ответственности. Кто устанавливает сроки постановки на учет....
03 03 2026 12:29:21
Увольнение с последующей отработкой Трудовое законодательство запрещает прекращение трудовых отношений с сотрудником, во время его нахождения в отпуске. Но этот...
02 03 2026 6:45:12
Описание процедуры перевода средств со счета оператора Теле2 на карточный счет Сбербанка. Способы возврата, расходы на комиссию и действующие лимиты....
01 03 2026 19:39:31
С 2019 года вводятся новые правила реализации табака. Теперь каждый производитель обязан наносить на пачки сигарет специальные маркировки....
28 02 2026 16:46:37
Косгу нотариальные услуги Вопрос: По какому виду расходов классификации расходов бюджетов и какой статье КОСГУ следует отразить расходы на оплату нотариальных...
27 02 2026 6:45:55
Частная собственность на землю: что это, виды, кто может иметь право, основания, процеДypa отсуждения, плюсы и минусы, личная собственность...
26 02 2026 9:37:11
Если в отношении предприятия заведено дело о банкротстве, то для взыскания суммы задолженности необходимо подать заявление в арбитражный суд....
25 02 2026 9:22:54
ФЗ №89 с изменениями на 2019 год: контроль за работой с отходами передается региональным властям, новый механизм формирования тарифов за вывоз ТБО и ТКО....
24 02 2026 12:32:37
В договоре о суррогатном материнстве указываются все важные детали, касающиеся ведения беременности, оплаты и других вопросов....
23 02 2026 2:29:17
В 2019 году не нужно получать разрешение на строительство дома на собственном участке, достаточно лишь уведомить власти о планируемых работах....
22 02 2026 18:32:45
Описание процедуры составления обоснования госзакупок по статье 18 Федерального закона № 44-ФЗ. В том числе обоснование проведения закупку у единственного поставщика....
21 02 2026 2:36:20
Как составить исковое заявление о взыскании неустойки Письменным соглашением определяется размер неустойки и условия ее причисления, которое пишут стороны между...
20 02 2026 14:37:32
В каких ситуациях можно пожаловаться на судебного пристава в прокуратуру? Как написать жалобу и какими способами ее подать? Сроки рассмотрения документа....
19 02 2026 8:13:39
Оплату за домофон можно произвести через интернет с помощью банковской карточки. Как узнать лицевой счет домофона и задолженность по оплате?...
18 02 2026 1:56:14
При оформлении дарственной право собственности на недвижимость переходит в краткие сроки, при завещании - только после cмepти завещающего....
17 02 2026 0:33:47
Как выглядит действующая форма трудовой книжки и какие правила установлены для её заполнения? Как правильно оформить записи о приёме на работу и увольнении?...
16 02 2026 14:21:14
Заказчик наделен правом отмены закупки через электронный аукцион, если это ему позволяют сроки до окончания проведения аукциона....
15 02 2026 9:28:48
Федеральный закон "О контpaктной системе" и обеспечение исполнения контpaкта: понятие, правила использования, основные варианты и нюансы....
14 02 2026 12:17:38
В 2019 году вступил в силу новый закон по восстановлению лесных участков. Возрождение допускается естественным, комбинированным и искусственным путём....
13 02 2026 15:54:23
Граждане, имеющие претензии к сотрудникам Росреестра после обращения в орган, вправе обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции....
12 02 2026 14:58:41
Прописка в доме ИЖС: возможно ли зарегистрироваться? Что для этого нужно? Основания для получения временной или постоянной регистрации....
11 02 2026 18:54:24
Реестр заключенных контpaктов: нормативная основа составления и изменения, правила ведения, уполномоченный контролирующий орган и его роль в ведении реестра...
10 02 2026 2:25:39
Закупки ЦБ РФ: нормативная основа, применяемые виды и формы тендеров, правила поиска и участия, торговые площадки, необходимые документы, порядок действий....
09 02 2026 17:46:22
Закупка топлива по 44-ФЗ - это закупка горюче-смaзoчных материалов для государственных и муниципальных заказчиков по правилам о контpaктной системе....
08 02 2026 14:37:16
На ежемecячное пособие по уходу за вторым ребенком имеют право абсолютно все родители: как официально трудоустроенные, так и безработные. Размер выплат....
07 02 2026 2:48:12
Что грозит за нарушения при проведении государственных, региональных и муниципальных закупок? Меры административной ответственности....
06 02 2026 19:28:47
Какие есть субсидии для многодетной семьи (социальные выплаты)? Как получить? Перечень необходимых подтверждающих документов и обязательные условия....
05 02 2026 16:44:50
Списание долгов по кредитам физических лиц при банкротстве происходит при добросовестности должника и после прохождения им этапа реализации имущества....
04 02 2026 16:58:46
Как заполняются книги продаж и покупок? Примеры форм. Подробный обзор всех изменений. Внесение исправлений и корректировок, изменение сроков подписи....
03 02 2026 0:32:44
Как приватизировать землю под многоквартирным домом, его чердак и подвал? Законодательство. Перечень необходимых документов....
02 02 2026 4:30:18
Кто составляет договор купли продажи квартиры? Плюсы и минусы составления договора риэлтером, нотариусом и самими участниками сделки....
01 02 2026 2:24:31
Какие могут быть основания для изменения фамилии? Необходимые шаги для смены персональных данных посредством Госуслуг. Сроки и стоимость....
31 01 2026 16:39:28
Для получения кредита после банкротства физическому лицу желательно подтвердить свою состоятельность залогом или подтвержденным стабильным доходом....
30 01 2026 22:42:49
Статья 7 . Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких...
29 01 2026 23:26:52
Заполнение декларации по НДС на УСН. Порядок предоставление отчетности в электонной форме. Отчетность на бумажных носителях...
28 01 2026 11:29:18
Положение об отделе закупок: нормы права для регулирования работы, задачи, функции, права и ответственность службы и ее руководителя....
27 01 2026 14:14:39
Сведения о банкротстве организаций, размере долгов и требований кредиторов размещаются в Едином реестре арбитражным управляющим или нотариусом....
26 01 2026 5:59:41
В чем состоит специфика банковского дня для юридических и физических лиц, и как его проведение осуществляется конкретно в Сбербанке?...
25 01 2026 10:41:53
Основные положения Федерального закона № 223-ФЗ: принципы, контроль, электронные торговые площадки, единая информационная система....
24 01 2026 13:35:49
Пошаговая инструкция по оформлению прав собственности на кооперативную квартиру. Подготовка документов и возможные траты....
23 01 2026 4:14:53
В 2020 году вступают в силу новые правила Инкотермс: удаляются устаревшие термины EXW и FAS, термин FCA будет разделен на два базиса и появится новый CNI....
22 01 2026 19:17:45
Какие документы подавать иностранцу для приобретения постоянной прописки в России? Разрешение на временное проживание: когда и где получить? Сроки действия....
21 01 2026 6:26:34
ПроцеДypa продажи дома: подготовка документов, поиск покупателя, договор купли-продажи, перерегистрация в Росреестре, как выгодно продать дом?...
20 01 2026 12:57:28
Еще:
законы -1 :: законы -2 :: законы -3 :: законы -4 :: законы -5 :: законы -6 :: законы -7 :: законы -8 :: законы -9 :: законы -10 :: законы -11 :: законы -12 ::
20 фильмов, которым зрители поставили высший балл