Как проверить поставщика? Способы защиты компании от недобросовестных контрагентов
При смене поставщика или расширении партнёров компания рискует столкнуться с мошенниками. Заключение договора с недобросовестным контрагентом может обернуться серьёзными проблемами.
СодержаниеПоказатьЧем грозит сотрудничество с непроверенным поставщиком
Компания рискует:
- получить перебои в поставках, что нарушит механизм работы и приведёт к финансовым потерям;
- оплатить товар, получив вместо него серьёзные убытки;
- лишиться права на получение любого вида налоговых льгот. Здесь речь идёт об уменьшении налоговой базы, получении налогового вычета (ст. 54.1 НК РФ) или разного плана льгот, права на возврат и пр. На пpaктике это означает, что налоговый агент лишится права на льготы со стоимости договора, т. к. сделка с фирмой-мошенником будет признана недействительной. Покупатель товара в данном случае будет наказан за непроявление необходимой предосторожности при выборе поставщика. При этом ему придётся доказать, что заключение мошеннической сделки не было его злым умыслом (Определение ВС РФ от 14 февраля 2017 года №305-КГ16-20849);
- получить проблемы с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчётности (Письмо ФНС РФ от 16 августа 2017 года №СА-4-7/16152@).
Способы проверить поставщика
В надёжности партнёра можно удостовериться разными способами. Большая часть из них абсолютно бесплатна.
Через Реестр недобросовестных поставщиков ФАС
Реестр (РНП) представляет собой базу данных Федеральной антимонопольной службы. Туда вносятся сведения о тех поставщиках, которые нарушили условия договора в рамках исполнения государственного заказа. Наказание назначается, если компания выиграла тендер, но не заключила госконтpaкт или же нарушила условия подписанного договора. Включение в РНП проводится по заявлению обманутого заказчика на основе закона «О контpaктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N44-ФЗ от 05.04.2013.
Проверка доступна любому желающему бесплатно по ссылке. При переходе на сайт открывается поиск недобросовестных поставщиков.Найти информацию можно по разным данным:
- ИНН поставщика;
- ФИО учредителей;
- КПП компании;
- местонахождение;
- основания внесения в базу.
ФАС советует проводить проверку по всем возможным данным для получения наиболее достоверной информации.
Через картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ
Ещё один способ проверки – ознакомление с базой судебных разбирательств. Поиск по картотеке покажет, участвует ли поставщик в арбитражных тяжбах.
Найти нужную информацию можно через официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ.Поиск осуществляется:
- по ИНН или ОГРН компании;
- по названию суда;
- по фамилии судьи;
- по номеру дела;
- по датам.
После заполнения одного из полей будет произведён поиск по базе. Если поставщик участвует в судебном деле, информация о нём будет найдена в картотеке. На странице будет представлена информация:
- о номере дела;
- о регионе, где оно возбуждено;
- об истце;
- об ответчике.
Через сайт службы судебных приставов
На сайте судебных приставов можно проверить, открыто ли против юрлица исполнительное производство по взысканию долгов.
Для поиска по базе требуется:
- перейти на сайт ФССП;
- выбрать «Расширенный поиск»;
- поставить галочку «Юридическое лицо»;
- ввести название компании, адрес, регион нахождения.
Для ознакомления с судебным делом, по итогам которого выдан исполнительный лист, нужно нажать на ссылку с его номером. На открывшейся странице будет информация о лице, ответчике и обстоятельствах дела.
Через Федресурс о наличии процедур ликвидации или банкротства
Сервис позволяет узнать, инициирована ли процеДypa банкротства против юрлица. Проверить можно не только компанию-поставщика, но и отдельно его учредителя, директора, чтобы узнать, не банкротятся ли другие их компании.
Проверить можно как юридические, так и физические лица. Достаточно ввести любую информацию на выбор:
- наименование;
- адрес;
- регион;
- ИНН, ОГРН.
По итогам поиска будет доступна информация о юрлице-должнике и все документы по делу о банкротстве.
На сайте ФНС через ЕГРЮЛ
Для поиска информации в реестре юрлиц нужно перейти на сайт ФНС, выбрав раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Проверка ведётся по ИНН, ОГРН, по адресу компании.
По результатам поиска будет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате pdf. В ней отражена информация о дате регистрации юрлица, адресе места нахождения, всех регистрационных действиях за период существования компании.Проверка через сайт ФНС на «массовость»
«Массовость» означает, что на один адрес зарегистрировано сразу несколько юрлиц. Другой вариант – когда одно физическое лицо одновременно является гендиректором или учредителем нескольких компаний. Эти факты будут говорить о том, что поставщик – фирма-однодневка.
Проверить, так ли это, можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В поле поиска вводится на выбор: ИНН, ОГРН, название или адрес компании, а также ФИО руководителя.Информация проверяется сразу по нескольким базам:
- данные о физлицах-руководителях нескольких юридических лиц;
- сведения о физлицах-учредителях нескольких юрлиц;
- реестр дисквалифицированных лиц;
- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами.
Адвокат Огурцова Полина Александровна На этой странице представлена информация об адвокате, которого зовут «Огурцова Полина Александровна» (ошибочный запрос:...
16 10 2026 18:37:59
Как проверить квартиру на чистоту при покупке самостоятельно? При проверке документов на что следует обратить особое внимание? Какие существуют способы?...
15 10 2026 17:31:43
Временная регистрация граждан СНГ - миграционный учет по месту пребывания. Какие документы подаются для регистрации? Сроки и штрафы за нарушения правил....
14 10 2026 8:49:45
Источники финансирования в контpaкте по 44-ФЗ бывают различными. Стороны вправе указать на них в договоре, но делать этого не обязаны....
13 10 2026 5:27:40
Кража гос номеров статья Стоит помнить что номера ежедневно подвержены воздействию внешних факторов, если автомобиль попадает в дорожно-траспортное происшествие...
12 10 2026 17:58:21
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет платится в фиксированном размере и не зависит от размера получаемых родителем доходов....
11 10 2026 7:59:10
Материальную ответственность за пострадавшего в ДТП пассажира такси несет виновник аварии или его страховая компания. Как получить денежное возмещение?...
10 10 2026 18:32:24
Какие нюансы надо учесть при подаче заявления о задолженности по алиментам? Главные особенности процедуры, заполнение бланка и определение суммы задолженности....
09 10 2026 5:54:23
По истечении десятилетнего срока автомобилист обязан заменить права. Для совершения процедуры в 2019 году гражданину нужно с необходимым комплектом документов обратиться в отделение Госавтоинспекции, МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг....
08 10 2026 18:20:37
Как правильно составить заявление на получение регистрации по месту жительства? Структура документа и образец чистого бланка. Список прилагаемых документов....
07 10 2026 19:21:55
Программа реновации в Зюзино будет исполняться в несколько этапов до 2032 года. Первая волна переселения жителей района в новые дома закончится в 2021 году....
06 10 2026 7:53:44
Правовые нормы, регулирующие апелляцию по административному делу. Порядок и сроки подачи жалобы. Порядок рассмотрения. Почему апелляцию могут не принять?...
05 10 2026 10:29:40
Увольнение в связи со cмepтью работника Кончина сотрудника является причиной прекращения трудовых отношений. Подобный инцидент влечет за собой обязанность...
04 10 2026 11:36:37
Куда обращаться за пособиями семьям с детьми, и на какие льготы они могут рассчитывать в 2019 году? Как оформить пособия и сколько времени это займет?...
03 10 2026 12:26:41
Изменения в законе об ОСАГО в 2019 году коснулись базового тарифного коридора, коэффициента возраст-стаж, появления института страхового омбудсмена и многого другого....
02 10 2026 15:27:24
В ФЗ №115 в 2019 году появилась обязанность для финансовых организаций вести учет средств, снятых с карт, выпущенных за рубежом и другие нововведения....
01 10 2026 21:40:25
Следует различать ежемecячную обязанность по выплате алиментов и обязанность по погашению образовавшихся алиментных задолженностей....
30 09 2026 5:35:50
Если в отношении предприятия заведено дело о банкротстве, то для взыскания суммы задолженности необходимо подать заявление в арбитражный суд....
29 09 2026 17:14:31
Зачем штамп в паспорте о разводе? Какой порядок получения? Обязательна ли эта процеДypa? Какое наказание за просрочку? Сроки проставления и госпошлина....
28 09 2026 17:29:10
Дом признан аварийным: порядок продажи квартиры и возможные нюансы сделки. Нормативное регулирование, возможности собственника....
27 09 2026 1:49:24
ГИБДД планирует провести масштабную цифровизацию и повсеместно внедрить электронные права водителя уже с 2020 года. Как это отразится на россиянах?...
26 09 2026 7:36:12
Возврат косметики в магазин – дело хлопотное, но иногда покупатель имеет полное право вернуть неподходящий товар продавцу. Выручит знание закона....
25 09 2026 5:58:22
Заявление о банкротстве юридического лица может подать должник, его кредитор, работник или уполномоченный орган. Стадии процедуры и сроки каждого этапа....
24 09 2026 9:29:10
Входящее и исходящее сальдо в квитанциях ЖКХ. В каком сальдо отражается задолженность или переплата? Способы оплаты коммунальных услуг....
23 09 2026 11:15:51
Ликвидация образовательного учреждения осуществляется по общим правилам гражданско-правового законодательства, но при учете некоторых особенностей....
22 09 2026 5:11:47
Права несовершеннолетних в России защищены законом 📖 и увеличиваются по мере взросления: с 14, 16 и 18 лет. Кроме этого, у детей 👶 есть обязанности, так же определенные законодательно....
21 09 2026 10:33:21
Энергосервисный контpaкт по 44-ФЗ предполагает подписание договора на предоставление услуг по повышению энергоэффективности. Особенности заключения....
20 09 2026 14:59:39
Нужно ли регистрироваться иностранцу в России до получения гражданства? Законодательный фундамент и основания для одобрения в регистрации....
19 09 2026 11:32:17
Электронные т opги по нормам 223-ФЗ и 44-ФЗ должны проводиться на специализированных электронных торговых площадках. Список электронных торговых площадок....
18 09 2026 16:55:18
Статья 131 127-ФЗ посвящена вопросам формирования конкурсной массы, содержит указание на перечень исключений и перечень привлекаемых специалистов....
17 09 2026 5:40:50
Изменения в законодательстве: для кого вводится налог "на огород" в 2019 году, как оформить патент на торговлю продукцией и уплатить взносы в бюджет?...
16 09 2026 1:42:55
Куда устроиться на работу с судимостью Тем более как правило информацию о вашей судимости получают тоже незаконно так как эта информация является конфетниц...
15 09 2026 3:46:26
Парковка на газоне часто становится причиной конфликта, из-за чего соседи таких автолюбителей вынуждены подать на них жалобу. Куда следует обращаться?...
14 09 2026 21:26:58
Банкротство ИП с долгами по налогам производится по тем же правилам, что и в отношении физлиц. По завершении процедуры задолженность подлежит списанию....
13 09 2026 2:59:36
План закупок и лимиты бюджетных обязательств: порядок анализа данных, соотнесение показателей, варианты решения проблемы их несоответствия....
12 09 2026 23:24:19
Как производители кодируют ценную информацию о своих бьюти-товарах? Как самостоятельно проверить духи и косметику по штрих и батч кодам?...
11 09 2026 8:43:22
Завещание ударение и правописание, безударные гласные, непроизносимые согласные, словарные слова в онлайн справочнике Завещание - ударение в слове и...
10 09 2026 12:47:46
Покупатель вправе потребовать выплаты неустойки, если продавец ведет себя недобросовестно, опираясь на статьи 23 и 23.1 Закона "О защите прав потребителей"....
09 09 2026 15:48:58
Для того чтобы иметь возможность пройти процедуру банкротства, физическое лицо должно собрать и предоставить суду определенный комплект документов....
08 09 2026 20:16:27
Продажа единственного жилья. Как правильно оформить сделку, имея загранпаспорт? Сделка купли-продажи квартиры с юрлицом, инвалидом, владельцем сертификата....
07 09 2026 20:23:24
Зачем нужна временная регистрация на территории РФ? Чем регламентируется порядок регистрации в России и на кого он распространяется?...
06 09 2026 15:46:18
Основные положения ГК РФ и ЖК РФ, относящиеся к сделкам мены. Варианты обмена приватизированных и неприватизированных квартир, лгоритм действий и перечень необходимых документов....
05 09 2026 21:44:29
Новые правила оформления чеков по товарообороту упрощают ведение налогового и финансового учета. Как правильно оформить возврат денег покупателю из кассы?...
04 09 2026 15:19:29
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, Нижний Новгород В натуральном выражении рост составил %. Больше всего заказчиков "российской моды" из...
03 09 2026 0:53:48
Если управляющая компания не исполняет свои обязанности, то на нее можно пожаловаться через портал Госуслуги. Инструкция в виде алгоритма действий....
02 09 2026 7:26:34
Понятие уценки. Возможность возврата уцененного товара. Условия и сроки обмена и возврата уцененных товаров надлежащего и ненадлежащего качества....
01 09 2026 21:26:45
Запрос предложений по 44 -ФЗ - один из конкурентных способов государственных закупок, предполагающий выбор победителя на основании комплекса критериев....
31 08 2026 18:46:24
Образец, инструкция и порядок заполнения декларации по НДС. Изменения с 2017 года: перечень документов и особенности предоставления в электронной форме....
30 08 2026 3:18:58
Заявление на алименты на жену: когда подается? Перечень оснований. Куда необходимо подать? Правила заполнения заявления. Что оно содержит? Образец заявления на содержание супруги....
29 08 2026 17:54:12
НДС организация учета: кто является плательщиками, объект НДС, учет и порядок исчисления НДС для организаций, порядок уплаты, учет НДС у ИП...
28 08 2026 19:16:10
Еще:
законы -1 :: законы -2 :: законы -3 :: законы -4 :: законы -5 :: законы -6 :: законы -7 :: законы -8 :: законы -9 :: законы -10 :: законы -11 :: законы -12 ::
