Как проверить поставщика? Способы защиты компании от недобросовестных контрагентов
При смене поставщика или расширении партнёров компания рискует столкнуться с мошенниками. Заключение договора с недобросовестным контрагентом может обернуться серьёзными проблемами.
СодержаниеПоказатьЧем грозит сотрудничество с непроверенным поставщиком
Компания рискует:
- получить перебои в поставках, что нарушит механизм работы и приведёт к финансовым потерям;
- оплатить товар, получив вместо него серьёзные убытки;
- лишиться права на получение любого вида налоговых льгот. Здесь речь идёт об уменьшении налоговой базы, получении налогового вычета (ст. 54.1 НК РФ) или разного плана льгот, права на возврат и пр. На пpaктике это означает, что налоговый агент лишится права на льготы со стоимости договора, т. к. сделка с фирмой-мошенником будет признана недействительной. Покупатель товара в данном случае будет наказан за непроявление необходимой предосторожности при выборе поставщика. При этом ему придётся доказать, что заключение мошеннической сделки не было его злым умыслом (Определение ВС РФ от 14 февраля 2017 года №305-КГ16-20849);
- получить проблемы с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчётности (Письмо ФНС РФ от 16 августа 2017 года №СА-4-7/16152@).
Способы проверить поставщика
В надёжности партнёра можно удостовериться разными способами. Большая часть из них абсолютно бесплатна.
Через Реестр недобросовестных поставщиков ФАС
Реестр (РНП) представляет собой базу данных Федеральной антимонопольной службы. Туда вносятся сведения о тех поставщиках, которые нарушили условия договора в рамках исполнения государственного заказа. Наказание назначается, если компания выиграла тендер, но не заключила госконтpaкт или же нарушила условия подписанного договора. Включение в РНП проводится по заявлению обманутого заказчика на основе закона «О контpaктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N44-ФЗ от 05.04.2013.
Проверка доступна любому желающему бесплатно по ссылке. При переходе на сайт открывается поиск недобросовестных поставщиков.Найти информацию можно по разным данным:
- ИНН поставщика;
- ФИО учредителей;
- КПП компании;
- местонахождение;
- основания внесения в базу.
ФАС советует проводить проверку по всем возможным данным для получения наиболее достоверной информации.
Через картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ
Ещё один способ проверки – ознакомление с базой судебных разбирательств. Поиск по картотеке покажет, участвует ли поставщик в арбитражных тяжбах.
Найти нужную информацию можно через официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ.Поиск осуществляется:
- по ИНН или ОГРН компании;
- по названию суда;
- по фамилии судьи;
- по номеру дела;
- по датам.
После заполнения одного из полей будет произведён поиск по базе. Если поставщик участвует в судебном деле, информация о нём будет найдена в картотеке. На странице будет представлена информация:
- о номере дела;
- о регионе, где оно возбуждено;
- об истце;
- об ответчике.
Через сайт службы судебных приставов
На сайте судебных приставов можно проверить, открыто ли против юрлица исполнительное производство по взысканию долгов.
Для поиска по базе требуется:
- перейти на сайт ФССП;
- выбрать «Расширенный поиск»;
- поставить галочку «Юридическое лицо»;
- ввести название компании, адрес, регион нахождения.
Для ознакомления с судебным делом, по итогам которого выдан исполнительный лист, нужно нажать на ссылку с его номером. На открывшейся странице будет информация о лице, ответчике и обстоятельствах дела.
Через Федресурс о наличии процедур ликвидации или банкротства
Сервис позволяет узнать, инициирована ли процеДypa банкротства против юрлица. Проверить можно не только компанию-поставщика, но и отдельно его учредителя, директора, чтобы узнать, не банкротятся ли другие их компании.
Проверить можно как юридические, так и физические лица. Достаточно ввести любую информацию на выбор:
- наименование;
- адрес;
- регион;
- ИНН, ОГРН.
По итогам поиска будет доступна информация о юрлице-должнике и все документы по делу о банкротстве.
На сайте ФНС через ЕГРЮЛ
Для поиска информации в реестре юрлиц нужно перейти на сайт ФНС, выбрав раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Проверка ведётся по ИНН, ОГРН, по адресу компании.
По результатам поиска будет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате pdf. В ней отражена информация о дате регистрации юрлица, адресе места нахождения, всех регистрационных действиях за период существования компании.Проверка через сайт ФНС на «массовость»
«Массовость» означает, что на один адрес зарегистрировано сразу несколько юрлиц. Другой вариант – когда одно физическое лицо одновременно является гендиректором или учредителем нескольких компаний. Эти факты будут говорить о том, что поставщик – фирма-однодневка.
Проверить, так ли это, можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В поле поиска вводится на выбор: ИНН, ОГРН, название или адрес компании, а также ФИО руководителя.Информация проверяется сразу по нескольким базам:
- данные о физлицах-руководителях нескольких юридических лиц;
- сведения о физлицах-учредителях нескольких юрлиц;
- реестр дисквалифицированных лиц;
- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами.
Как проходит регистрация по месту жительства и что нужно для ее оформления? Актуальный перечень документов, алгоритм подачи и заполнения заявления....
01 05 2026 9:45:59
Правовая основа получения материнского капитала каждым из родителей. Возможные случаи раздела маткапитала при разводе и перехода субсидии к отцу....
30 04 2026 2:24:39
Увольнение с последующей отработкой Трудовое законодательство запрещает прекращение трудовых отношений с сотрудником, во время его нахождения в отпуске. Но этот...
29 04 2026 13:48:35
Вход на сайт В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций...
28 04 2026 9:46:29
Перечень технически сложных товаров утверждён Правительством РФ. Данные товары подлежат возврату на определённых условиях и только в случае неисправности. В 2019 году этот список расширился: в него внесены дополнения....
27 04 2026 13:39:57
Как узнать расположение и координаты земельного участка по кадастровому номеру онлайн: использование сайта Росреестра, карт Google, выписки из ЕГРН...
26 04 2026 15:49:57
Где забрать документы на приватизацию — Но я не хотела оставлять детям долги и решила платить ускоренно. Каждый месяц платила около 00 тысяч рублей и за пять...
25 04 2026 18:59:49
Залоговый кредитор при банкротстве юридического лица: понятие, права на этапах внешнего наблюдения, финансового оздоровления и конкурсного управления....
24 04 2026 7:26:17
ПроцеДypa формирования плана закупок по статье 17 закона № 44-ФЗ. Содержание плана, порядок и сроки публикации, внесение изменений в опубликованный план....
23 04 2026 7:16:12
Социальная помощь матери-одиночке: нормативная основа, виды доступной помощи, разновидность социальной помощи, правила ее получения....
22 04 2026 21:45:15
Государственная дума продлила заморозку военных пенсий до 2021 года: понижающий коэффициент не будет увеличен и останется на отметке 2019 года....
21 04 2026 6:27:29
Tрaнcграничное банкротство - это любое дело о несостоятельности, при котором на территории другого государства находятся активы и имущество должника....
20 04 2026 15:40:43
Налоговый вычет при покупке квартиры у родственников: пошаговая инструкция оформления, ответственность за передачу недостоверных сведений в ФНС....
19 04 2026 19:17:58
Можно ли купить долю жилья на материнский капитал? Главные особенности. Как приобрести долю квартиры у родственников? Выделение доли детям....
18 04 2026 0:21:57
Что такое одна сотка земли и какие факторы влияют на стоимость 💰 земельного участка? Средние цены 💸 на земельные наделы в городах России....
17 04 2026 16:30:43
Постоянная и временная прописка в России: в какие сроки необходимо сделать? Какие законы регулируют и какая ответственность налагается за просрочку?...
16 04 2026 16:51:20
Что делать, если поставщик-контрагент вовремя не сдал декларацию по НДС. Как распознать контрагента-мошенника. Пошаговая инструкция действий...
15 04 2026 22:17:37
Продажа квартиры и варианты мошенничества. Возврат потерянного имущества и ответственность. Как минимизировать риски при совершении сделок с недвижимостью?...
14 04 2026 17:58:10
Кража гос номеров статья Стоит помнить что номера ежедневно подвержены воздействию внешних факторов, если автомобиль попадает в дорожно-траспортное происшествие...
13 04 2026 10:27:13
Оценка квартиры: факторы ценообразования, как влияет ремонт, оценка риэлторскими и оценочными компаниями, электронная оценка недвижимости....
12 04 2026 15:50:14
Многоликий мошенник. Продать даже то, что продать нельзя или обман как образ жизни....
11 04 2026 21:54:13
Граждане, имеющие претензии к сотрудникам Росреестра после обращения в орган, вправе обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции....
10 04 2026 4:20:35
Что входит в категорию в Количество водительских прав предполагается увеличить, а водителей и сотрудников ГИБДД запутать (см. таблицу). Права будут разделены...
09 04 2026 21:15:59
Уволиться по собственному желанию или дождаться приказа о сокращении - какой вариант лучше для работника? Как получить выплаты и дополнительные компенсации?...
08 04 2026 9:34:33
Какими законами регулируется работа сотовых операторов? По каким причинам можно пожаловаться на Теле2? Как составить и куда подать жалобу на качество связи?...
07 04 2026 3:37:52
При оформлении больничных листов в 2019 году стоит обратить внимание на изменение расчетного периода, а также на увеличение МРОТ....
06 04 2026 7:21:41
Суть документа, особенности применения, нюансы заполнения. Из чего структурно состоит УПД? Как изменился формат после официальных нововведений?...
05 04 2026 21:20:46
С 2019 года действуют изменения в Налоговом кодексе. Они коснулись НДС, основная ставка которого повысилась на 2 пункта и составляет 20 процентов. Поправки существенно расширили перечень товаров, работ и услуг, которые облагаются НДС....
04 04 2026 20:35:20
Для возврата средств, которые съел банкомат, следует запомнить время и место транзакции. После чего нужно обратиться в банк и написать заявление на возврат....
03 04 2026 18:46:11
Индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками Индивидуально-определенными признаются вещи, обладающие особыми, только им присущими...
02 04 2026 20:54:34
Что необходимо учитывать гражданину России при заключении брачного контpaкта с гражданином другого государства? Права и обязанности сторон....
01 04 2026 17:12:52
После того как обязательства сторон по контpaкту по 44-ФЗ были исполнены, сведения об этом передаются в ЕИС в виде информации для включения в реестр....
31 03 2026 21:34:17
Обжалование определения арбитражного суда: правовая основа, сроки и порядок действий на разных этапах в порядке апелляции и кассации....
30 03 2026 19:56:10
Права потребителей при обнаружении существенного недостатка в технически сложном товаре по Закону "О защите прав потребителей"....
29 03 2026 10:27:23
В Постановлении Правительства №102 в 2019 году произошли следующие изменения: новые правила закупок медицинских изделий, замена производителя и изделий ПВХ....
28 03 2026 16:37:49
В каких случаях можно подать жалобу на оператора сотовой связи? Порядок подачи жалобы в Роспотребнадзор, Роскомнадзор, прокуратуру, суд. Сроки рассмотрения....
27 03 2026 13:19:35
При ликвидации организации сотрудникам должны быть выплачены заработная плата, компенсация неиспользованного отпуска и выходное пособие....
26 03 2026 23:24:34
Кредиторы направляют свои требования к должнику в течение месяца с момента введения процедуры наблюдения по ст. 71 №127-ФЗ "О несостоятельности"....
25 03 2026 19:24:39
Регулирование образования в стране с 2012 года ведется по нормам Закона об образовании РФ. Последняя редакция имеет много изменений на 2019 год....
24 03 2026 23:57:31
Субсидиарная ответственность применяется в отношении лиц, которые оказывали влияние на решения, принимаемые должником до появления признаков банкротства....
23 03 2026 7:19:31
Налоговые каникулы, то есть нулевая налоговая ставка, применяется для вновь зарегистрированных ИП на территории более, чем семидесяти регионов страны....
22 03 2026 1:55:25
В случае утраты или изменения по любой другой причине номера мобильного телефона важно своевременно привязать новый номер к карте Сбербанка....
21 03 2026 18:45:16
Приватизация дачного домика на приватизированной земле: необходимые документы, порядок приватизации, приватизация домика на приватизированной земле...
20 03 2026 10:40:16
Т opги по банкротству - важный этап при признании юрлица финансово несостоятельным, направленный на формирование конкурсной массы за счет продажи имущества....
19 03 2026 14:50:27
Оплата за вневедомственную охрану квартиры: порядок и варианты внесения денежных средств различным организациям, использование интернет-сервисов....
18 03 2026 0:36:33
Как заполнить и сдать декларацию по НДС для ИП. Когда налогоплательщик может освобожден от этих обязанностей. Особенности нулевой и упрощенной декларации....
17 03 2026 7:42:19
Дарение и купля-продажа – два альтернативных способа оформления передачи недвижимости. Какой договор оформления сделки целесообразнее выбрать?...
16 03 2026 7:37:22
Раздел 12 декларации по НДС: кто и как должен заполнять, требования, что нужно учитывать, пошаговая инструкция...
15 03 2026 4:31:28
Жалоба в Роспотребнадзор: пример составления Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, или сокращённо...
14 03 2026 14:33:28
Описание процедуры создания и размещения плана закупок по нормам закона № 223-ФЗ. Инструкция по заполнению типовой формы плана и правила внесения изменений....
13 03 2026 13:20:53
Еще:
законы -1 :: законы -2 :: законы -3 :: законы -4 :: законы -5 :: законы -6 :: законы -7 :: законы -8 :: законы -9 :: законы -10 :: законы -11 :: законы -12 ::
20 фильмов, которым зрители поставили высший балл